bwin官网中访网数据  北京同仁堂股份有限公司(以下简称“同仁堂”)于2025年8月正式发布新版《内部控制制度》，旨在进一步完善公司治理结构，提升风险管理能力，确保合规经营与财务信息透明。该制度依据《公司法》《证券法》及上海证券交易所相关监管规则制定，明确了内部控制的五大核心目标与基本原则，覆盖决策、执行、监督全流程。

　　新版制度重点强化了风险评估机制，要求公司动态识别内外部风险(如组织架构、法律法规、市场环境等)，并制定应对策略。同时，通过优化控制活动(如不相容职务分离、授权审批、预算管理等)，提升运营效率与资产安全性。此外，公司设立审计部作为独立监督机构，每半年对重大事项(如募集资金使用、关联交易等)进行专项检查，并向董事会审计委员会报告。

　　同仁堂强调，董事会将每年审议内部控制评价报告，并与年报同步披露。若会计师事务所出具非标准审计意见，公司需专项说明整改措施。此举有助于增强投资者信心，推动企业可持续发展。

　　此次制度更新预计将进一步提升同仁堂的合规管理水平，降低经营风险，为其在中医药行业的长期竞争力提供制度保障。